600893航空动力2012年年度报告每股收益0.27元

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    航空动力公布2012年年度报告：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，基本每股收益(扣除)0.25元，每股净资产3.8734元，摊薄净资产收益率6.9103%，加权净资产收益率7.13%；营业收入7103969866.07元，归属于母公司所有者净利润291634097.63元，扣除非经常性损益后净利润273351838.34元，归属于母公司股东权益4220305907.74元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》
    2、审议通过《关于提取2012年减值准备金的议案》
    经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年拟提取资产减值准备4,245.99万元。其中，计提坏账准备2,165.92万元，计提存货跌价准备2,065.07万元，计提固定资产减值准备15万元。本期资产减值准备转回及转销额1,632.32万元，其他原因减少57.90万元。至此，本公司资产减值准备由年初账面余额5,383.74万元变为年末账面余额7,939.51万元。
    3、审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》
    4、审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》
    考虑到股东的利益和公司的发展潜力，公司以2012年12月31日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股本总数为基准，拟向全体股东每10股派0.81元（含税），总计88,255,432.12元。利润分配额占合并报表中归属于母公司净利润的30.26%，占合并财务报表当年可供分配利润的33.01%，占母公司当年可供分配利润的40.36%。本年度不送股也不转增股本。
    5、审议通过《关于2012年关联交易执行情况的议案》
    公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的关联交易总金额为642,460.44万元，实际发生额为573,682.46万元，实际执行较董事会及股东大会审议通过的关联交易额减少了68,777.98万元，会议认为，2012年公司关联交易未超出董事会及股东大会审议的通过的额度及内容。
    6、审议通过《关于2012年度内部控制审计报告的议案》
    7、审议通过《关于〈2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
    8、审议通过《关于募集资金投资项目后续计划安排的议案》
    因部分项目建设期较长、技术难度较高而未达到原计划进度，公司责成相关业务部门对航空发动机零部件生产能力建设项目、QC280/QD280燃气轮机生产能力建设项目、斯特林太阳能发动机生产及示范工程项目拖期的原因进行了详细的分析，对其可行性、投资风险与收益进行了重新论证。其结论认为，以上三个项目的可行性、投资风险及预期收益与原论证结果基本一致，未发生重大改变，拟在制定相关措施，落实实施计划后，继续完成项目的实施工作，并在此基础上拟订了后续实施计划。
    9、审议通过《关于2013年度财务预算的议案》
    10、审议通过《关于申请2013年额度为44.5亿元的银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案》
    因经营发展需要，公司拟在2013年度向相关金融机构申请融资额度44.5亿元人民币，其中：银行贷款额度33亿元、票据贴现额度5亿元、银行承兑汇票额度5亿元、信用证开证额度1.5亿元，并授权公司总经理在上述贷款额度范围内签署银行贷款协议。
    11、审议通过《关于2013年度对子公司担保的议案》
    2013年公司为促进下属子公司的发展，拟对下属子公司：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司及其全资子公司西安商泰机械制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西罗航空部件有限公司、西安商泰进出口有限公司提供融资担保，担保总额为人民币44,100万元、美元2,340万元，合计人民币58,842万元（汇率1：6.3）；累计为上述子公司提供担保金额为人民币46,842万元、美元2,340万元，合计人民币61,584万元（汇率1：6.3）。
    截至本公告日，本公司累计为上述子公司提供担保金额为人民币46,842万元、美元2,340万元，合计人民币61,584万元（汇率1：6.3），逾期担保金额为0。公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本公司对控股子公司的担保）为0，逾期担保金额为0。
    12、审议通过《关于2013年度对子公司委托贷款和授权总经理签署相关协议的议案》
    为促进航空动力下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2013年度公司拟对下属子公司：西安商泰进出口有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安商泰机械制造有限公司提供委托贷款，委托贷款总额为人民币22,800万元，并授权公司总经理在上述委托贷款额度范围内签署相关协议。
    13、审议通过《关于聘任外部审计师的议案》
    公司董事会审计委员会提请继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度外部审计师，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘请期一年。年度正常审计费用90万元。
    14、审议通过《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
    根据募集资金投资项目的投资进度，预计在未来6个月内尚有58,512万元将暂时闲置，公司拟继续将暂时闲置的募集资金58,000万元用于补充流动资金，时间自股东大会审议批准之日起不超过6个月。
    15、审议通过《关于预计2013年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》
    按照公司与西航集团就航空发动机销售事宜签署的《航空发动机整机销售合同》和公司业务发展要求，2013年发动机销售业务预计发生额为201,970.00万元。
    16、审议通过《关于2013年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
    17、审议通过《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》
    18、审议通过《关于调整航空零部件转包生产线技术改造项目部分内容并增资的议案》
    根据公司非公开发行股票方案，公司拟向航空零部件转包生产线技术改造项目投资47,000万元，其中在公司本部实施7,000万元，在公司全资子公司——西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（简称“莱特公司”）实施40,000万元。经公司2009年年度股东大会审议通过，公司以募集资金40,000万元向莱特公司增资，并由莱特公司为建设主体完成部分航空零部件转包生产线技术改造项目。
    截止2012年末，该项目已基本建设完成，并于2012年12月通过验收。公司本部实际完成投资6,550万元。
    根据公司新修订的“十二五”规划，公司本部不再继续进行扩充能力建设。因莱特公司可享受西安市出口加工区税收、进出口通关等优惠政策，具有更为广阔的发展空间，公司拟将在本部实施的7,000万元中剩余的450万元调整到莱特公司实施，调整方式仍为向莱特公司增资。增资后，莱特公司注册资本增加为42,450万元。
    19、审议通过《关于莱特公司购买土地的议案》
    根据公司规划目标，航空零部件外贸转包业务将在“十二五”期间保持平均19%的发展速度，取得跨越式发展。为此必须创造条件，为该业务的发展营造足够的空间。因公司本部现有外贸制造能力已无进一步提升可能，公司拟由位于西安出口加工区A区内的全资子公司——西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（简称“莱特公司”）充分利用出口加工区相关的优惠和扶持政策，购置位于出口加工区A区内的66亩土地。所需资金不超过2,310万元，由莱特公司自筹解决。
    20、《关于提议召开公司2012年度股东大会的议案》
    会议召开时间：2013年4月15日14：00时
    股权登记日：2013年4月8日
    会议审议事项：《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度对子公司担保的议案》、《关于聘任2013年度外部审计师的议案》等事项。