中国船舶公布2012年年度报告每股收益0.02元

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    中国船舶公布2012年年度报告：基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，基本每股收益(扣除)-0.12元，每股净资产12.7115元，摊薄净资产收益率0.1534%，加权净资产收益率0.15%；营业收入24276483662.97元，归属于母公司所有者净利润26872916.63元，扣除非经常性损益后净利润-158649684.82元，归属于母公司股东权益17517922962.44元。
    董监事会决议公告
    一致通过以下决议：
    1、《公司2012年年报全文及摘要》；
    2、《公司2012年度财务决算报告》；
    3、《关于公司2012年度利润分配的预案》；董事会拟以公司总股本1,378,117,598股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），派发红利总额为人民币13,781,175.98元，剩余13,091,740.65元转结以后年度分配。公司2012年不进行资本公积金转增股本。
    4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的预案》； 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构，年度审计费用为85万元（不含为公司服务所需的差旅费）。
    5、《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构的议案》； 同意公司聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构，年度审计费用拟定为33万元（不含为公司服务所需的差旅费）。
    6、《关于公司和中船集团签署2013年至2015年日常关联交易框架协议的预案》
    7、《关于公司2013年度日常关联交易相关情况的预案》；
    2013年度日常关联交易预计金额合计1,104,700万元。
    8、《关于公司及全资子公司2013年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；
    本预案可能涉及的担保，均为上市公司内部在合并报表范围内实行的贷款担保。担保形式主要有三种：一是公司为全资子公司提供的担保；二是全资子公司之间的担保；三是全资子公司为其控股子公司的担保。预计2013年度总共担保金额不超过40亿元人民币，且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%，不超过被担保对象最近一期经审计净资产的200%。
    截至目前，本公司直接对外担保金额为1亿元人民币。
    截至2012年底，公司三家全资子公司实际担保金额累计为72.21亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.22%。
    本公司和全资子公司均无逾期担保的情况发生。
    9、《公司2012年内部控制审计报告》；
    10、《关于全资子公司沪东重机有限公司增资广州中船船用柴油机有限公司的议案》；
    经中国船舶工业集团公司、中国船舶工业贸易公司（以下简称：中船贸易）、沪东重机三方协商同意，拟在中船集团所属企业——中船贸易先受让中船集团所持广州中柴100%股权（该股权价值为人民币7032.68万元，沪东洲资评报字【2012】第0960143号《企业价值评估报告书》）的基础上，再引进新股东沪东重机。沪东重机、中船贸易双方共同对广州中柴进行增资；双方合计增资人民币2.46 亿元，其中，沪东重机以现金的方式增资人民币1.6116亿元；中船贸易以现金的方式增资人民币0.8484亿元（中船贸易其余出资部分为受让中船集团所持股权价值7032.68万元）；增资完成后，广州中柴的注册资本变为人民币3.16亿元，其中沪东重机占注册资本的51%；中船贸易占注册资本的49%。
    11、《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船51%股权及收购长兴重工36%股权的预案》
    公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称：外高桥造船）拟将持有的上海江南长兴造船有限责任公司（以下简称：长兴造船）51%的股权转让给沪东中华造船（集团）有限公司（以下简称：沪东中华）。另外，外高桥造船拟收购江南造船（集团）有限责任公司（以下简称：江南造船）所持有的上海江南长兴重工有限责任公司（以下简称：长兴重工）36%的股权。本次交易构成关联交易。
    12、《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、沪东中华签署二项<附生效条件的股权转让协议>的预案（修订案）》；
    13、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
    公司定于2013年4月17日（周三）上午9：00召开2012年年度股东大会。