002547春兴精工2012年年度报告每股收益-0.31元

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    春兴精工公布2012年年度报告：基本每股收益-0.31元，稀释每股收益-0.31元，基本每股收益(扣除)-0.32元，每股净资产2.67元，摊薄净资产收益率-11.7552%，加权净资产收益率-10.72%；营业收入896141637.89元，归属于母公司所有者净利润-89204486.29元，扣除非经常性损益后净利润-91365809.76元，归属于母公司股东权益758854367.02元。
    预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,416万元至1,504万元，同比变动幅度为380%至410%。
    业绩变动的原因说明
    公司2013年1季度销售收入和产能利用率预计较上年同期有所上升和改善， 盈利状况预计能实现1416万元—1504万元左右。
    董监事会决议公告
    1、审议通过《2012年度总经理工作报告》；
    2、审议通过《2012年度董事会工作报告》；
    3、审议通过《2012年度财务决算报告》；
    报告期内，公司营业收入为896,141,637.89元，比上年同期增长8.33%；公司营业利润为-106,100,788.25元，比上年下降327.77 %；公司归属于上市公司股东的净利润为-89,204,486.29元，比上年同期下降292.27%。
    4、审议通过《2012年度利润分配预案》；
    公司2012年不进行现金分红、不送股，不以资本公积金转增股本。
    5、审议通过《2012年度报告及其摘要》；
    6、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司外部审计机构的议案》；
    会议同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年外部审计机构。
    7、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》；
    经营范围变更后：“通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的国内贸易和进出口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外），房屋租赁、物业管理和设备租赁。”
    8、审议通过《关于为子公司湖振电子（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》；
    为全资子公司湖振电子（苏州）有限公司（以下简称“湖振电子”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
    截至本报告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币29,500万元（不包含本次担保），占最近一期（2012年度）经审计归属于母公司净资产（621,540,011.51元）的47.46%。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。公司为下属子公司提供担保金额累计为人民币34,500（含本次担保），占最近一期（2012年度）经审计归属于母公司净资产（621,540,011.51元）的55.51%。；以上担保均为公司为全资子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
    9、审议通过《关于提名束长安先生为公司二届董事会非独立董事、战略委员会委员候选人及聘任其为公司副总经理的议案》；
    同意提名束长安先生为公司二届董事会非独立董事、战略委员会委员候选人，任期自股东大会通过之日起，止二届董事会届满，并同意聘任其为公司副总经理。
    10、审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。
    召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。
    会议时间：2013 年5月8日上午9:30 开始。
    股权登记日：2013年4月26日。
    会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。
    审议事项：《2012年度利润分配预案》等事项。
    关于董事辞职的公告
    苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月2日收到公司董事黄培聪先生提交的书面辞职报告,黄培聪先生由于个人原因辞去公司二届董事会董事、战略委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄培聪先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，也不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自2013年4月2日送达公司董事会时生效。黄培聪先生辞去董事、战略委员会委员职务后，黄培聪先生仍担任公司副总经理一职。
    公司董事会已提名束长安先生为新的董事及战略委员会委员候选人，并将提交股东大会进行审议。该议案生效后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    关于举行2012年度业绩网上说明会通知的公告
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2013年4月12日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行。
    出席本次说明会的人员有:公司董事长孙洁晓先生,会计机构负责人华晨侃先生,董事会秘书兼副总经理徐苏云女士、独立董事周中胜先生、保荐代表人赵宏女士。