300078中瑞思创2012年年度报告每股收益0.42元

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    中瑞思创公布2012年年度报告：基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，基本每股收益(扣除)0.4元，每股净资产6.95元，摊薄净资产收益率6.12%，加权净资产收益率6.16%；营业收入334277609.05元，归属于母公司所有者净利润71165129.44元，扣除非经常性损益后净利润67473419.93元，归属于母公司股东权益1163774032.63元。
    预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利：1771-1948万元，比上年同期变动幅度：0%-10%。
    业绩变动原因说明：
    2013年一季度全球经济状况尤其是欧美经济仍未得到明显复苏，2013年第一季度公司业绩较上年同期基本持平或有一定的增长。
    本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为190万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为139.81万元。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》
    公司本年度进行利润分配，拟以现有总股本167,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币5元（含税）,共计83,750,000.00元, 剩余未分配利润结转以后年度。
    二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
    鉴于：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作要求，经公司全体独立董事事前认可和审计委员会审议批准后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
    三、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会通知的议案》
    公司决定于2013年4月24日，在公司五楼会议室召开2012年度股东大会，审议《关于2012年度利润分配方案的议案》等事项。