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天泽信息公布2012年年度报告:基本每股收益0.03元,稀释每股收益0.03元,基本每股收益(扣除)0.0047元,每股净资产5.24元,摊薄净资产收益率0.58%,加权净资产收益率0.58%;营业收入131154052.14元,归属于母公司所有者净利润4874290.77元,扣除非经常性损益后净利润747112.49元,归属于母公司股东权益838405287.21元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》
二、审议通过了《2012年度财务决算报告》
三、审议通过了《2012年度利润分配预案》
本年度利润分配预案为:以公司2012年12月31日的总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利1,600,000元(含税)。 剩余未分配利润结转下一年度。
四、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议,同时结合公司独立董事事前认可的意见,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期一年。
五、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
经董事会研究, 决定于为2013年4月22日召开公司2012年度股东大会。
关于举行2012年年度业绩网上说明会的通知
天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度报告及其摘要已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过,详情请见2013年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
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