002268卫士通2012年年度报告及2013年第一季报

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    卫士通公布2012年年度报告：基本每股收益0.1035元，稀释每股收益0.1035元，基本每股收益(扣除)0.0511元，每股净资产3.0339元，摊薄净资产收益率3.4108%，加权净资产收益率3.44%；营业收入317429705.97元，归属于母公司所有者净利润17872345.54元，扣除非经常性损益后净利润8828568.67元，归属于母公司股东权益523987882.72元。
    公布2013年第一季报：基本每股收益-0.1307元，稀释每股收益-0.1307元，每股净资产2.9032元，摊薄净资产收益率-4.503%，加权净资产收益率-4.4%；营业收入34542526.51元，归属于母公司所有者净利润-22578347.88元，扣除非经常性损益后净利润-23209417.91元，归属于母公司股东权益501409534.84元。
    预计2013年1-3月净利润亏损2,200万元至2,700万元。
    业绩变动的原因说明：公司一季度销售收入较上年同期有所下滑，导致归属上市公司股东的净利润将较上年同期有所下降。
    预计2013年1-6月净利润亏损300万元至800万元。
    业绩变动的原因说明：公司预计上半年销售收入较上年同期有所下滑，导致归属上市公司股东的净利润将有所下降。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2012年度经营工作总结和2013年度经营工作计划报告》。
    二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
    三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告 》。
    四、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要 》。
    五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告 》。
    六、审议通过了《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告 》。
    七、审议通过了《公司2012年度利润分配预案 》。
    经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司实现净利润3,026,264.75元，提取法定盈余公积302,626.48元后，加上年未分配利润14,0721,659.63元，本年度可供分配的利润为143,445,297.90元。
    根据公司实际情况，现就2012年度的利润分配提出如下预案：
    以2012年12月31日总股本172,712,065股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利1,727,120.65元，不送红股，不转增。
    八、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
    九、审议通过了《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》。
    十、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
    十一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
    召开2012年度股东大会的通知公告
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2013年5月17日上午9:00
    3、会议召开方式：现场投票方式
    4、股权登记日：2013年5月13日
    5、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室
    6、登记时间：2013年5月15日9:00-12:00、13:30-17:30
    7、审议事项：《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等。