|
|
拓维信息公布2012年年度报告：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，基本每股收益(扣除)0.07元，每股净资产2.8792元，摊薄净资产收益率4.4471%，加权净资产收益率4.53%；营业收入432796462.64元，归属于母公司所有者净利润36292118.98元，扣除非经常性损益后净利润20252282.98元，归属于母公司股东权益816086836.41元。
拓维信息公布2013年第一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股净资产2.9113元，摊薄净资产收益率1.1019%，加权净资产收益率1.11%；营业收入101272380.20元，归属于母公司所有者净利润9092387.05元，扣除非经常性损益后净利润7002860.08元，归属于母公司股东权益825179223.47元。
预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润1,162.58万元至1,860.12万元，同比下降20%至50%。
业绩变动的原因说明
受经营环境变化影响，公司传统增值业务进一步萎缩，以传统彩信为主要表现形式的手机动漫产品收入也逐渐下降。同时，新产品的规模化效益有待显现。预计上半年净利润将呈同比下降趋势。
董监事会议决议公告
一、审议通过了公司《2012年年度报告》及摘要；
二、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》；
公司拟以2012年12月31日总股本283,443,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.2元（含税），共计拟分配现金股利5,668,876.82元；剩余未分配利润132,089,229.87元滚存至下一年度，公司2012年度不进行资本公积金转增股本、不送股。
三、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，年度审计费用55万元。
四、审议通过了公司《2013年第一季度报告》；
五、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；
六、审议通过了公司《撤资北京掌上红网信息传播股份有限公司的议案》；
2010年7月9日，经公司第四届董事会第三次会议审议，同意公司全资子公司北京创时信和创业投资有限公司（以下简称“创时信和”）与湖南红网新闻网络传播有限责任公司（以下简称“红网”）共同出资设立北京掌上红网信息传播股份有限公司（以下简称“掌上红网”）。掌上红网注册资本为人民币3000万，其中红网以现金方式出资人民币1530万元，占注册资本的51%；创时信和以现金方式出资人民币1470万元，占注册资本的49%。
北京掌上红网于2010年11月18日注册成立全资子公司湖南掌上红网信息技术有限公司，从事湖南区域的业务。
鉴于掌上红网未能为公司带来相应的投资收益，合作双方调整各自的产业结构和投资方向，为了整合资源，降低投资风险，经与湖南红网协商，双方拟就该事项签订清算协议。协议拟定主要条款为：
1、双方确定2012年2月29日为股东权益清算基准日；
2、股东权益清算以天职国际会计师事务所出具的编号为“天职湘QJ[2012]T44号”的《审计报告》的净资产22，664，138.55元为基础，按公司的股权比例享有，并承担合理税费；
3、以2013年4月30日为清算基准日，对北京掌上红网、湖南掌上红网予以注销，所运营的业务由湖南红网承接；
4、本事项经拓维信息董事会审议通过后，双方正式签订清算协议。
七、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
提名李新宇先生、宋鹰先生、张忠革先生、曾高辉先生、张跃先生、倪正东先生、王力群先生、李仁发先生、周仁仪先生九人为公司第五届董事会候选人，其中王力群先生、李仁发先生、周仁仪先生为独立董事候选人。
八、审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》。
提名胡晓棣先生、李奉刚先生两人为公司第五届监事会候选人。
九、审议通过了公司《关于董事会、监事会成员津贴的议案》；
召开2012年度股东大会的通知公告
1、会议时间：2013年5月15日上午09:30-12:00
2、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2013年5月8日
6、审议事项：《2012年年度报告》及摘要、《2012年度利润分配预案》等。
|
|
发表于 2013-7-9 12:20:21
QQ好友和群
分享
收藏