300264佳创视讯2012年年度报告及2013年第一季报

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    佳创视讯公布2012年年度报告：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，基本每股收益(扣除)0.06元，每股净资产3.9236元，摊薄净资产收益率2.38%，加权净资产收益率2.39%；营业收入171488792.98元，归属于母公司所有者净利润14305512.66元，扣除非经常性损益后净利润9784637.52元，归属于母公司股东权益600313695.95元。
    佳创视讯公布2013年第一季报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，每股净资产3.8983元，摊薄净资产收益率-0.6484%，加权净资产收益率-0.65%；营业收入34808778.75元，归属于母公司所有者净利润-3867403.94元，扣除非经常性损益后净利润-5210027.31元，归属于母公司股东权益596443797.41元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》
    二、审议通过了《2012年度财务决算报告》
    三、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》
    鉴于《公司章程》第一百八十三条规定：“出现‘当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数’情况下，公司可以不进行现金分红”。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司当前需要集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。因此，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部利润滚存于公司，仍归属于全部股东所有，未分配利润公司计划用于公司主营业务的发展。本预案尚需提交2012年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于2012年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    五、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    六、审议通过了《关于2013年日常关联交易计划及公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁中央西谷大厦房产的关联交易重新审视的议案》
    公司2013年度发生的日常关联交易只有上述房产租赁及相关物业管理服务，合理预计年度房屋租赁费用约为人民币420万元，物业管理费用约为人民币110万元，日常关联交易年度总金额预计为人民币530万元。
    七、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告全文的议案》
    八、审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
    审议通过公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金370万元增资公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。
    九、审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》
    公司拟定于2013年5月10日召开2012年度股东大会。