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外高桥公布2013年半年报：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，基本每股收益(扣除)0.516元，每股净资产5.2438元，摊薄净资产收益率9.9326%，加权净资产收益率10.29%；营业收入3982568039.66元，归属于母公司所有者净利润526463998.85元，扣除非经常性损益后净利润521173385.35元，归属于母公司股东权益5300368154.04元。
复牌提示性公告
本公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年7月22日起连续停牌。2013年8月29日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案等议案。公司于2013年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关信息。依据相关规定，公司股票于2013年8月30日复牌。
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
三、逐项审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
（二）发行方式
本次发行的股票全部向特定对象非公开发行。在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、合格的境外机构投资者以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。
（四）发行数量和募集资金规模
本次发行股票的数量不低于10,000万股（含10,000万股），不超过26,732万股（含26,732万股），募集资金净额不超过27亿元人民币。最终发行数量将提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。
（五）定价基准日、发行价格
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日（2013年8月30日）。
本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于13.20元/股。
（六）限售期安排
本次发行完毕后，全部特定投资者新认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
（七）上市地点
本次发行的股票在限售期满后，在上海证券交易所上市交易。
（八）本次发行前公司滚存利润的分配安排
为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
（九）募集资金用途
本次非公开发行所募集资金将不超过27亿元。
（十）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。
四、审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》
五、审议通过了《关于投资设立上海森兰外高桥能源中心有限公司的议案》
为提高中国（上海）自由贸易试验区核心区域外高桥保税区及其配套项目森兰·外高桥的区域品质，充分利用区域集中规划、集中开发的优势，根据上海市政府“建设资源节约型、环境友好型社会”的总体要求，同意外高桥股份公司与申能（集团）有限公司下属上海市张江高科技园区新能源技术有限公司合资组建上海森兰外高桥能源中心有限公司（暂定名、以工商核名为准，以下称“森兰能源公司”），负责建设上海首例零碳余热利用能源供应项目——森兰能源供应项目。该项目利用第三方供应的余热蒸汽，通过冷热转换为森兰·外高桥商业商务区提供夏季制冷、冬季制热、生活热水等能源服务，从而将森兰·外高桥商业商务区创建为上海首例零碳环保区域。
森兰能源公司注册资本为人民币6000万元，外高桥股份公司出资3600万元，占60%股权；上海市张江高科技园区新能源技术有限公司出资2400万元，占40%股权。该公司的设立，有利于降低森兰·外高桥项目的碳排放、有利于提升中国（上海）自由贸易试验区及其配套区域—森兰·外高桥宜居宜商的投资环境。
六、审议通过了《关于提请在本次董事会后适当时间召开股东大会的议案》
公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并予以公告。
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发表于 2013-9-5 10:06:13
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