300052中青宝2012年年度报告

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　  中青宝公布2012年年度报告：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，基本每股收益(扣除)0.08元，每股净资产6.8711元，摊薄净资产收益率1.87%，加权净资产收益率1.88%；营业收入184988422.16元，归属于母公司所有者净利润16691959.64元，扣除非经常性损益后净利润10255693.44元，归属于母公司股东权益893248437.49元。
    中青宝董监事会决议公告
    深圳中青宝互动网络股份有限公司第二届董监事会会议于2013年2月25日召开，审议通过如下议案：
    1、公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
    2、公司《2012年度报告及摘要》的议案；
    3、公司《2012年度经审计财务决算报告》的议案；
    4、公司《关于2012年度利润分配预案》的议案；
    公司以2012年末总股本13000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.6元现金（含税）。
    5、《关于2012年度内部控制自我评价报告》的议案；
    6、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
    7、公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》的议案；
    8、公司《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案；
    公司拟续聘大华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。
    9、《关于2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计》的议案；
    公司日常关联交易事项主要事项为包括电脑、服务器及配件的资产类采购和机柜、宽带租赁及加速费用的运营类采购，以及房屋租赁。
    关联方主要是深圳市宝德计算机系统有限公司、深圳市速必拓网络科技有限公司、宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德软件开发有限公司和深圳市宝腾互联科技有限公司。
    关联交易2013年度预计总金额为22,364,600元
    10、《关于提请召开2012年年度股东大会》的议案；
    公司董事会提议召开2012年年度股东大会，会议召开的时间、地点等具体情况另行通知。
    11、《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金》的议案；
    同意公司使用募集资金投资项目结余资金821.10万元永久补充流动资金。
    12、《关于聘任审计经理》的议案。
    复牌公告
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月27日已披露2012年年度报告及相关公告，同时公司向深圳证券交易所申请复牌，公司股票于2013年2月27日开市9:30起复牌。
    2013年第一季度业绩预告
    预计2013年1月1日至2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利200万元-250万元，比上年同期增长9.82%-37.27%。
    业绩变动原因说明：
    报告期内将陆续推出新产品，预计公司主营业务收入将稳步增长；预计归属于上市公司股东的净利润将同比有微增。
    关于举行2012年年度业绩网上说明会的公告
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度报告及报告摘要已于2013年2月27日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2013年3月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
    出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李瑞杰先生、公司副总经理兼董事会秘书郑楠芳女士、公司财务总监黎燕红女士、公司独立董事杨国志先生、长江证券承销保荐有限公司保荐代表人周依黎女士。
    关于董事辞职的公告
    深圳中青宝互动网络股份有限公司(下称“公司”) 董事会于2013年2月25日收到董事张昊的书面辞职申请, 张昊先生因工作变动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张昊先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
    张昊先生辞职后，不再担任公司任何职务，张昊先生的辞职未影响公司董事会成员低于法定人数，其辞职后不会影响公司董事会正常运作。
    公司及董事会对张昊先生任职董事期间的工作表示衷心的感谢。