002530丰东股份2014年第一季度净利润同期下降60%-90%

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    丰东股份（股票代码：002530）预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利102.02万元-408.06万元，比上年同期下降60%-90%。
    业绩变动原因：主要系本期销售的新产品的毛利率偏低及职工薪酬费用较上年同期有较大幅度的增长所致。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
    二、审议通过了《2013年度利润分配预案》
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现利润总额为52,649,041.91元，归属于母公司股东的净利润为43,053,161.40元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,302,831.93元，加上年初未分配利润128,214,434.82元，减去2012年度向全体股东派发的现金红利16,080,000.00元，公司2013年末可供股东分配利润合计为150,884,764.29元，其中母公司2013年末可供股东分配利润合计为123,770,000.78元。
    2013年度利润分配预案：以公司2013年12月31日的总股本268,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利13,400,000.00元。
    三、审议通过了《2014年度财务预算报告》
    综合分析2014年的市场预期、潜在的不确定因素以及公司的实际生产能力，确定2014年公司的总体经营目标为：
    2014年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比2013年度增长10%左右，保持稳定的增长。
    四、审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
    ① 同意公司拟在2014年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币600万元的热处理设备和零配件销售业务。
    ② 同意公司拟在2014年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币700万元的热处理设备及零配件销售业务。
    ③ 同意公司拟在2014年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务。
    ④ 同意公司拟在2014年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。
    五、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
    六、审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》
    确定公司高级管理人员2013年度领取薪酬总额为328.13万元（税前），其中基本薪酬为116.02万元，奖励薪酬为212.11万元。
    七、审议通过了《关于子公司设立募集资金专户并拟签订三方监管协议的议案》
    同意公司在天津丰东和潍坊丰东设立募集资金专户并授权天津丰东与渤海银行股份有限公司天津分行东马路支行、潍坊丰东与中国农业银行高密市支行开发区分理处以及保荐机构万联证券有限责任公司分别签订《募集资金三方监管协议》，以保障该部分募集资金专款专用。
    八、审议通过了《关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案》
    召开2013年度股东大会的通知
    1、登记时间：2014年4月9日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）
    4、会议时间：2014年4月10日上午9:30
    5、会议召开方式：现场表决方式
    6、股权登记日：2014年4月4日
    7、审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案。