2012年年度报告及2013年第一季报

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    中航精机公布2012年年度报告：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，基本每股收益(扣除)0.12元，每股净资产5.49元，摊薄净资产收益率9.4482%，加权净资产收益率9.96%；营业收入6673825364.17元，归属于母公司所有者净利润371445136.50元，扣除非经常性损益后净利润33903605.54元，归属于母公司股东权益3931386659.36元。
    中航精机公布2013年第一季报：基本每股收益0.0242元，稀释每股收益0.0242元，每股净资产5.5153元，摊薄净资产收益率0.4387%，加权净资产收益率0.44%；营业收入1208923853.49元，归属于母公司所有者净利润17331995.14元，扣除非经常性损益后净利润7547218.28元，归属于母公司股东权益3950553242.44元。
    预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为0万元至3.731万元，与上年同比变动幅度为0%至20%。
    业绩变动的原因说明：2013年1-6月，预计航空产品销售同比将有较大幅度的增长，但制冷压缩机和汽车零部件产品受市场不确定性因素影响，收入和利润可能出现一定的波动。
    第五届董监事会第二次会议决议公告
    中航精机第五届董监事会第二次会议于2013年4月21日召开，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。
    公司董事会提名孟军先生为公司第五届董事会董事候选人。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司董事会聘任孟军先生担任公司总经理职务。
    三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    四、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
    ①股票种类和面值：本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
    ②发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内实施。
    ③发行对象：本次发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他符合法律法规规定的投资者，全部发行对象不超过十名，所有投资者均以现金认购。
    ④发行数量：本次非公开发行股票数量不超过10,500万股（含10,500万股）。
    ⑤发行价格及定价方式：公司本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第二次会议决议公告日（2013年4月23日），本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于14.38元/股。
    ⑥限售期：本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。
    ⑦募集资金数量及用途：本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000万元，所募集资金扣除发行费用后。拟用于投资收购江航公司100%股权、航空机电产品技术改造相关项目、民机航空液压操纵产品国际转包合作项目轿车座椅电动调节机构生产线建设项目及补充流动资金。
    ⑧本次发行前的滚存利润安排：本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
    ⑨上市安排：本次非公开发行股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。
    ⑩本次非公开发行股票决议的有效期限：本次非公开发行股票决议的有效期限为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月内。
    五、审议通过《关于公司与机电公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》。
    六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
    七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》。
    八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
    董事会同意聘任杨海先生为公司内部审计负责人。
    九、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》。
    十、审议通过了《公司2012年财务决算报告》。
    十一、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
    2012年公司利润分配预案为：以公司2012年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股派0.5元（含税），共派发现金35,814,315.7元，本次利润分配不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。
    十二、审议通过了《关于公司2013年贷款规模核定及授权的议案》。
    为保证公司正常生产经营及技措计划的顺利实施，建议公司2013年向金融机构获取流动资金贷款额度为33.3亿元，其中新增融资贷款规模预计不超过8.3亿元，在上述贷款规模范围内授权各控股公司董事长签署相关的融资合同或文件，授权期限截止到2013年12月31日。
    十三、审议通过了《公司2013年度经营计划目标》。
    结合市场和公司生产经营实际情况，2013年公司计划实现营业收入756,317万元，利润总额52,470万元，经济增加值不低于38,099万元，货款回笼不少于705,900万元。
    十四、审议通过了《公司2013年度财务预算（草案）》。
    2013年公司营业总收入预算为75.63亿元，利润总额预算为5.25亿元。
    十五、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
    因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。2012年关联交易（不含金融服务）金额396,408.54万元，预计2013年关联交易（不含金融服务）金额533,200万元；2012年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为124,732.54万元，可最高贷款限额为288,165.00万元，预计2013年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日存款最高限额15亿元，贷款最高限额30亿元。
    十六、审议通过了《关于签订金融服务补充协议的议案》。
    随着公司重大资产重组工作的完成，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）签署《金融服务补充协议》，公司在中航财务公司年度关联存、贷款额由原来的不超过4000万元、8000万元变更为存、贷款额不超过20亿元、40亿元。
    十七、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    十八、审议通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
    十九、审议通过了《关于公司2013年对外担保额度的议案》。
    根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司2013年度预计提供担保额度合计为66,900万元。
    截至2012年12月31日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为41,795万元，占公司最近一期经审计净资产的9.56%；实际担保余额为40,695万元，占公司最近一期经审计净资产的9.30%，无逾期担保。
    除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
    二十、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
    公司拟以截至2013年3月31日公司所拥有的与精冲、座椅骨架及座椅调节机构业务相关的机器设备、存货、土地使用权、房屋等实物资产以及武汉中航精冲技术有限公司100%股权，以及自有资金16,451,929.87元，共计505,648,121.09元对公司全资子公司湖北中航精机科技有限公司（简称“精机科技”）进行增资，其中9,000万元增加注册资本，剩余415,648,121.09元为资本公积。增资后，精机科技的注册资本从3,000万元增至12,000万元。
    二十一、审议通过了《公司2013年一季度报告全文及正文》。
    二十二、审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。
    提议公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构。
    二十三、审议通过了《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》等。
    定于2013年5月28日14:00以现场投票及网络投票相结合的方式召开2012年年度股东大会。
    关于四川雅安地震对控股子公司影响的公告
    2013年4月20日8时02分四川省雅安市芦山县发生7.0级地震。公司控股子公司—四川泛华航空仪表电器有限公司（以下简称“四川泛华”）和四川航空工业川西机器有限责任公司（以下简称“川西机器”）位于地震区域内
    地震发生后，公司立即成立抗震救灾领导小组。截至本公告发布之日，四川泛华和川西机器已完成安全排查工作。除4名员工在避险跑动过程中受擦伤以外，其余员工均未有伤亡情况。四川泛华和川西机器正在积极组织自救，组织人员对损失情况进行评估，力求将损失减少到最小。目前，两家公司的员工情绪稳定，在确保安全的前提下，公司正逐步恢复生产，努力完成全年生产经营任务。
    公司股票自2013年4月23日开市起复牌。