603077和邦股份2013年第一季报

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    和邦股份公布2013年第一季报：基本每股收益0.09元，稀释每股收益0.09元，基本每股收益(扣除)0.09元，每股净资产7.26元，摊薄净资产收益率1.2557%，加权净资产收益率1.22%；营业收入335547840.17元，归属于母公司所有者净利润41013141.88元，扣除非经常性损益后净利润40975641.88元，归属于母公司股东权益3266231231.20元。
    预计年初至下一报告期末的累净利润与上同相比将发生较大幅度减少。
    业绩变动原因说明：
    自2013年2月以来，持续干旱影响农业施肥公司氯化铵产品销售低迷。
    董监事会议决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、审议通过《四川和邦股份有限公司2013年第一季度报告》
    二、审议通过《关于2013年公司对外担保授权的议案》
    根据公司现有开发项目的进展情况、2013年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2013年度公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过8亿元。
    董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：1、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过8亿元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2013年年度股东大会召开前一日止。
    截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为8,000万元，占本公司2012年12月31日净资产的2.30%。
    本公司除为控股子公司提供担保外，不存在对外担保。
    公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。
    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
    因公司闲置募集资金转为定期存款存放的有350,000,000.00元已经到期，为进一步提高募集资金投资收益，公司决定使用闲置的募集资金用于投资理财产品。
    （一）投资的理财产品必须符合以下要求：
    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
    3、投资理财产品资金金额：不超过人民币35,000万元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；
    4、理财产品期限：不超过一年；
    5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；
    6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
    （二）实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
    公司拟定于2013年5月16日召开公司2013年第一次临时股东大会。