002063远光软件2012年年度报告

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   远光软件公布2012年年度报告：基本每股收益0.6516元，稀释每股收益0.6516元，基本每股收益(扣除)0.6111元，每股净资产2.795元，摊薄净资产收益率23.251%，加权净资产收益率26.35%；营业收入779780492.44元，归属于母公司所有者净利润288004446.86元，扣除非经常性损益后净利润270097223.02元，归属于母公司股东权益1238675671.64元。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《2012年年度报告及摘要》
    二、审议通过了《2012年度财务决算报告》
    三、审议通过了《2012年度利润分配预案》
    拟以公司现有股本总额461,754,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发现金股利92,350,960.2元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为430,258,105.97元，结转至以后年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。
    四、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
    公司董事会拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用38万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。
    五、审议通过了《关于对2013年度日常关联交易金额进行预计的议案》
    六、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
    董事会同意公司用信用方式向中国农业银行珠海分行、中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额度为人民币叁仟万元，有效期截止2014年4月30日。
    七、审议通过了《有关变更内部审计部门及负责人的议案》     
    公司董事会近日收到内部审计部门负责人郑佩敏女士的辞职报告，郑佩敏女士因工作原因请求辞去内部审计部门负责人职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效。郑佩敏女士辞去内部审计部门负责人职务后，仍担任公司副总裁职务。     
    同意设立审计部作为公司的内部审计部门，并聘任张晓辉女士为负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    八、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    九、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》
    公司定于2013年6月19日召开2012年年度股东大会。