掌趣科技2012年年度报告每股收益0.56元

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    掌趣科技公布2012年年度报告：基本每股收益0.56元，稀释每股收益0.56元，基本每股收益(扣除)0.53元，每股净资产5.3886元，摊薄净资产收益率9.33%，加权净资产收益率13.56%；营业收入225363031.23元，归属于母公司所有者净利润82300006.43元，扣除非经常性损益后净利润77384460.65元，归属于母公司股东权益881899594.67元。
    董监事会决议公告
    1、 审议通过《2012年度总经理工作报告》
    2、 审议通过《2012年度董事会工作报告》
    3、 审议通过《公司2012 年年度报告全文及年度报告摘要》
    4、 审议通过《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
    5、 审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润为82,300,006.43元，母公司实现的净利润52,910,440.27元，根据公司章程的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润10% 计提法定盈余公积5,291,044.03元，2012年度实现的归属于上市公司股东的可供分配的净利润为77,008,962.40元，加上年初结转84,557,743.51元、减去2012年半年已分配利润24,549,000.00元，截至2012年12月31日可供上市公司股东分配利润为137,017,705.91元，资本公积金余额为570,496,245.54元。
    2012年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2012年12月31日总股本163,660,000股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税），共计分配利润16,366,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润120,651,705.91元转入以后年度分配；同时，以2012年12月31日总股本163,660,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，资本公积金减少196,392,000.00元，公司资本公积金由570,496,245.54元减少为374,104,245.54元。
    6、 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
    7、 审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    8、 审议通过《关于聘请2013年审计机构的议案》
    董事会经过审议，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
    9、 审议通过《关于2013年公司组织机构调整的议案》
    10、 审议通过《关于公司高级管理人员2012年度绩效分配预案的议案》
    11、 审议通过《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    12、 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    13、 审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
    会议届次：2012年度股东大会
    会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；
    会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    会议召开时间：
    （1） 现场会议时间：2013年5月14日下午13:30
    （2） 网络投票时间：2013年5月13日-2013年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年5月13日15:00至2013年5月14日15:00的任意时间。
    现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
    股权登记日：2013年5月7日
    股东大会投票表决方式：
    （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。
    关于举行2012年度及2013年第一季度网上业绩说明会的公告
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司2012年度及2013年第一季度业务情况，公司将于2013年4月24日（星期三）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度及2013年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
    出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长姚文彬先生、总经理叶颖涛先生、副总经理兼董事会秘书张云霞女士、独立董事楼珊珊女士、保荐代表人樊丽莉女士。