002025航天电器2012年年度报告每股收益0.47元

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    航天电器公布2012年年度报告：基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，基本每股收益(扣除)0.41元，每股净资产4.5655元，摊薄净资产收益率10.194%，加权净资产收益率10.62%；营业收入1094161914.14元，归属于母公司所有者净利润153582956.53元，扣除非经常性损益后净利润136334122.55元，归属于母公司股东权益1506600641.78元。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、公司《2012年度报告及2012年度报告摘要的预案》
    二、公司《2012年度财务决算方案的预案》
    三、《2012年度利润分配方案的预案》
    董事会同意以2012年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计49,500,000.00元，公司剩余未分配利润512,723,578.93元结转至下一年度。2012年度公司不转增不送股。
    四、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
    五、《关于向关联企业销售产品的预案》
    为提高公司关联交易决策效率，及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意，公司及控股子公司2013年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为28,700万元，并授权总经理具体办理相关事宜。
    六、《关于与关联单位续签〈厂房租赁合同〉的预案》
    同意公司向中国航天科工集团下属企业销售产品；同意公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司（改制前名称为“贵州航天朝晖电器厂”，以下简称“朝晖电器公司”）续签《厂房租赁合同》，承租朝晖电器公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金1,419,568.00元，承租朝晖电器公司位于上海市闸北区江场一路40号的厂房，年租金852,822元。
    2013年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司发生的关联交易金额为56.04万元（不含本次交易）。
    七、《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的预案》
    2012年控股子公司昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）全面完成办公楼、厂房建设以及生产线安装调试，具备批量生产电机的能力。根据业务发展规划，昆山林泉拟对复式永磁电机产能布局实施优化，但目前其经营资金较为紧张难以完成上述任务，需要通过资本金注入等方式补充营运资金。经沟通协商，关联企业林泉航天电机有限公司同意以增资入股方式向昆山林泉出资3000万元（按昆山林泉评估后的净资产折算股份）。
    经审议，董事会同意关联企业林泉航天电机有限公司（以下简称“林泉电机”）向昆山林泉增资3000万元，林泉电机增资款按2012年12月31日昆山林泉公司每股净资产折算为股份3000万股( 12月31日昆山林泉评估后的每股净资产为1.00元), 增资完成后，昆山林泉注册资本由12,000万元增加至15,000万元，其中航天电器出资额为1,200万元，占昆山林泉8％的股权；贵州林泉出资额为10,400万元，占昆山林泉69.33％的股权；梅岭化工厂出资额为400万元，占昆山林泉2.67％的股权；林泉航天电机有限公司出资额为3,000万元，占昆山林泉20.00％的股权。林泉电机增资款主要用于发展复式永磁电机抽油机等业务。
    八、《关于使用2007年非公开发行股票投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    董事会同意公司将“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”、“精密微特电机生产基地建设项目”节余募集资金1,894.15万元（含利息收入）用于永久补充子公司贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司、苏州华旃航天电器有限公司流动资金（其中贵州林泉补充1,893.19万元，昆山林泉补充0.86万元、苏州华旃0.094万元），用于发展电机等业务，提高整体经营效益。
    九、《公司专职副董事长2012年度绩效薪酬的预案》
    十、《关于公司高级管理人员2012年度绩效薪酬的议案》
    十一、《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的预案》
    董事会审议同意，续聘立信会计师事务所为本公司2013年度审计机构，负责本公司2013年度财务报告审计（含子公司）、年度募集资金使用专项审计和关联方资金占用专项审计等业务，审计费用为39万元。
    十二、《关于召开2012年度股东大会的议案》
    现场会议时间：2013年5月17日上午９:00
    网络投票时间为：2013年5月16日－17日，其中通过深交所交易系统投票的时间为5月17日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间。
    现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳市红河路7号）。