刊登公司2013年度非公开发行股票方案

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    综艺股份第七届董监事会会议决议公告
    江苏综艺股份有限公司第七届董监事会会议于2013年5月21日召开，会议审议通过了以下事项
    一、关于董事会换届选举的议案
    董事会提名委员会提名昝圣达、昝瑞国、曹剑忠、王建华、陈义、邢光新、姚仁泉、周通生、刘志耕为本公司第八届董事会董事候选人，其中姚仁泉、周通生、刘志耕为独立董事候选人。
    二、关于修改《公司章程》的议案
    三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案
    根据董事会审计委员会提议，拟续聘该所为本公司审计机构，聘期一年。公司2012年度支付的审计费用为120万元，2013年度费用按实际审计工作量决定。
    四、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案；
    公司2010年非公开发行股票募集资金净额为133,425.6万元，投向为在意大利设立四家全资子公司，开发建设44MW光伏电站项目。截至目前，本公司已累计使用募集资金94,570.33万元，占募集资金净额的70.88%；累计建设电站规模为41.51MW，占募集资金投资项目规模的94.35%（电站组件成本的下降导致实际投资金额较预期下降）。公司已经建设的电站中，除0.85MW电站外，其余电站均已完成并网。
    根据当前欧洲光伏行业的实际情况，本公司拟对剩余尚未开工的2.49MW光伏电站不再进行建设；同时，由于已建设电站的投资已经完成，公司决定将除已建设项目使用资金外的剩余资金全部用于永久补充流动资金，合计为31,534.38万元人民币和21万欧元。上述剩余资金包括利息收入以及本公司于2012年12月暂时补充流动资金的2.6亿元闲置募集资金，该2.6亿元到期归还后一并永久补充流动资金。
    五、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    六、关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案
    1、发行股票的类型和面值
    本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元。
    2、发行方式
    本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。
    3、发行对象
    本次非公开发行的对象为昝圣达先生。
    4、定价原则和发行价格
    本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第四十二次会议决议公告日，即2013年5月22日。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即本次发行价格为6.22元/股。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
    5、发行数量及认购方式