刊登关于子公司江山进出口吸收合并昌盛化工的公告

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    江山股份第五届董事会第二十一次会议决议公告
    南通江山农药化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年6月1日召开，会议审议通过了以下事项:
    一、审议通过《关于终止收购泰国LADDA集团90%股权的议案》
    根据股东大会决议，公司与泰国LADDA集团控股股东就股权收购事项进行了多次谈判，但双方未能就股权收购相关条款达成一致，且未在预定时间内完成本次股权收购的相关交易谈判工作，经双方协商，公司决定终止对泰国LADDA集团90% 股权的收购工作。
    二、审议通过《关于设立新加坡全资子公司的议案》
    进一步拓展公司海外业务，丰富公司投资、融资渠道，公司拟以现金方式出资50万新币在新加坡设立全资子公司。
    公司名称：Jiangshan Singapore Pte. Ltd.中文名：江山新加坡有限公司。
    三、审议通过《关于全资子公司江山进出口吸收合并昌盛化工的议案》
    1、江山进出口通过整体吸收合并的方式合并昌盛化工，合并完成后江山进出口存续经营，昌盛化工的独立法人资格注销。
    2、合并基准日为2012年12月31日。
    3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由江山进出口承担。
    4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入江山进出口；其负债及应当承担的其它义务由江山进出口承继。
    四、审议通过《2013年公司领导班子成员薪酬考核方案》
    五、审议通过《关于申请在授权额度、限定范围内进行短期投资的议案》
    董事会同意授权公司管理层在不超过1.5亿元额度内(时点占用)进行限定品种的短期投资。