刊登关于对外投资公告

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新莱应材董监事会决议公告
    会议审议形成以下决议：
    一、《关于对外投资的议案》
    公司拟设立下属全资公司在爱沙尼亚建设高端设备组装项目，项目实施主体向当地一家利乐公司一级供应商的专业高端设备组装行业公司 WAHLQUIST OSAUHING 购置全部资产（包括存货和设备），并延续租用其办公生产厂房，引进 WAHLQUIST OSAUHING 的原生产经营团队，承接其现有利乐年均约1亿元人民币的订单。
    二、《关于修改公司经营范围的议案》
    根据公司实际情况，决定增加公司经营范围（最终以工商部门核准为准），具体增加内容如下：“航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造；新能源发电成套设备或关键设备制造”。修改后的公司经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：压力管道组件、各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件、精密模具的加工、制造；航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造；新能源发电成套设备或关键设备制造；并销售自产产品，提供售后服务。本公司同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及技术服务等。（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）”
    三、《关于修改<公司章程>的议案》
    修改后：经依法登记，公司的经营范围：“许可经营项目：无。一般经营项目：压力管道组件、各类低功率气动控制阀、流体设备、真空电子洁净设备及其相关零配件、精密模具的加工、制造；航空、航天、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发与制造；新能源发电成套设备或关键设备制造；并销售自产产品，提供售后服务。本公司同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及技术服务等。（上述涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）”
    四、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
    召开2013年第二次临时股东大会的通知公告
    1、召开时间：2013年7月4日上午11:00
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2013年6月27日
    5、召开方式：现场投票
    6、登记时间：2013年6月28日-2013年7月3日工作日8:00-17:00
    7、审议的议案：《关于修改<公司章程>的议案》。