公布2012年年度报告及2013年第一季报

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    中炬高新公布2012年年度报告：基本每股收益0.1578元，稀释每股收益0.1578元，基本每股收益(扣除)0.1094元，每股净资产2.4453元，摊薄净资产收益率6.4533%，加权净资产收益率6.67%；营业收入1754338281.65元，归属于母公司所有者净利润125708781.29元，扣除非经常性损益后净利润87183756.63元，归属于母公司股东权益1947986370.95元。    中炬高新公布2013年第一季报：基本每股收益0.0483元，稀释每股收益0.0483元，基本每股收益(扣除)0.0458元，每股净资产2.5元，摊薄净资产收益率1.9356%，加权净资产收益率1.96%；营业收入514366615.33元，归属于母公司所有者净利润38494699.35元，扣除非经常性损益后净利润36452056.24元，归属于母公司股东权益1988726645.92元。    董监事会决议公告    审议通过了以下议案:    一、公司2012年度财务决算报告；    二、2013年度财务预算报告；    三、公司2012年度利润分配预案；    现拟以2012年末公司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配39,831,859.70元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。    四、公司续聘会计师事务所的预案；    公司2013年将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用83万元（含内控审计费用）。    五、计提对外投资减值准备的议案；    由于中炬森莱公司的亏损已在前期的合并报表中反映，因此本次计提减值，对公司2012年度合并报表净利润影响-79.2万元。    六、为美味鲜公司授信业务提供担保的议案；    本公司为下属控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）与中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建行中山市分行”），签署最高额度不超过1.3亿元的授信合同提供资产抵押担保。    本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高4.17亿元，占公司经审计的2012年末归属于上市公司股东所有者权益的21.4%。合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高7.37亿元，占公司经审计的2012年末归属于上市公司股东所有者权益的37.83%。    本公司上述担保全部是为美味鲜公司及广东厨邦食品有限公司的银行贷款等业务所提供。    七、关于公司高管变动的议案；    公司副总经理叶小舟先生由于今年已达到法定退休年龄，根据相关法律法规及公司规定，董事会同意免去叶小舟先生副总经理职务。    八、关于修改公司章程的议案；    九、关于召开2012年年度股东大会的议案；    公司董事会定于2013年5月17日（星期五）上午10时在公司四楼会议厅召开2012年年度股东大会。    十、公司2012年年度报告及年度报告摘要；    十一、公司2013年第一季度报告。