601390中国中铁公布2013年第一季报

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   中国中铁公布2013年第一季报：基本每股收益0.07元，基本每股收益(扣除)0.07元，每股净资产3.75元，摊薄净资产收益率1.8532%，加权净资产收益率1.87%；营业收入97017806000.00元，归属于母公司所有者净利润1479238000.00元，扣除非经常性损益后净利润1415277000.00元，归属于母公司股东权益79819858000.00元。
    董监事会议决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<2013年第一季度报告>的议案》。
    二、审议通过《关于<2013年第一季度财务报告>的议案》。
    三、审议通过《关于聘用2013年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年内部控制审计机构，审计费用为人民币260万元；并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于中铁资源变更所持华刚公司股权的议案》。
    五、审议通过《关于为江门大道北线项目提供融资担保及沈阳四环项目增加担保额度的议案》。
    六、审议通过《关于股份公司发起不超过100亿元资产证券化业务的议案》，并将根据最终确定的方案按照有关规定履行决策程序。
    1.同意由股份公司发起不超过100亿元资产证券化业务，具体发行方案应当符合有关国家监管机构的规定，根据公司实际基础资产情况分期发行，并采取包括但不限于持有部分次级产品、流动性支持等担保措施的安排。
    2.同意提请有权决策机构批准授权本公司董事长和总裁共同全权处理有关资产证券化业务的全部事宜，包括但不限于：
    （1）决定本次资产证券化业务的具体事宜，包括但不限于资产证券化的具体方案，如管理人的选定、基础资产的确定、募集资金规模、期限、定价、具体增信措施以及选择合格的专业机构等。
    （2）代表公司进行所有与本次资产证券化业务相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；
    （3）办理或协助管理人向相关监管部门申请本次资产证券化的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整；
    （4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与本次资产证券化业务相关的具体事宜。
    七、审议通过《关于股份公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券的议案》，同意股份公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （一）发行方案
    1.债券种类：中长期债券品种，包括中期票据、公司债券，以及适用法律法规允许的所有其他债券品种。
    2.发行主体：股份公司。
    3.发行规模：不超过等值于100亿元人民币。可一次或分期发行。
    4.期限：期限不设上限。可为单一品种，也可为多品种组合。
    5.募集资金用途：募集资金将用于补充营运资金、偿还债务、优化负债结构以及应用于符合国家产业政策的项目建设。
    6.是否向原股东配售的安排：不向原股东优先配售。
    7.债券偿还保证：同意公司承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）主要责任人不得调离等措施。
    8.股东大会决议有效期限：自股东大会作出决议之日起36个月。
    担保公告
    本次为两家全资子公司提供担保的担保金额合计人民币31.88亿元，其中为中铁珠三角投资发展有限公司项目融资担保人民币21.6亿元，为中铁东北投资发展有限公司增加项目融资担保人民币10.28亿元。本次担保发生前已实际为两家子公司提供的担保余额人民币82.14亿元。
    截止2012年12月31日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币224.28亿元，本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币123.87亿元，上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产的25.32%和13.98%。无逾期对外担保。