[公告]002626金达威董事会审议通过非公开发行股票方案的议案

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002626金达威董事会审议通过非公开发行股票方案的议案
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 8 日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，公司股票于 2015 年 4 月 7日（星期二）上午开市起停牌。停牌期间，公司分别于 2015 年 4 月 14 日、4 月21 日发布了《重大事项继续停牌公告》；2015 年 4 月 28 日发布了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》；2015 年 5 月 6 日、5 月 13 日、5 月 20 日、5 月 27日、6 月 3 日、6 月 10 日、6 月 17 日、6 月 25 日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
2015 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2015 年 6 月 30 日披露了相关内容。根据有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015 年 6 月 30 日（星期二）开市起复牌。
、本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元），将用于购买美国 Vitatech 公司主要经营性资产、补充收购 Vitatech 公司主要经营性资产持续运营所需流动资金、年产 800 吨维生素 A 油和年产 200 吨维生素D3 油项目。美国时间 2015 年 6 月 28 日，公司及其美国全资公司 VitaBest Nutrition, Inc.与 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.、Tierney 家族信托签署了附条件生效的《资产购买协议》。银信资产评估有限公司在持续经营的假设条件下通过收益法对标的资产的评估预估值为 9,700 万美元。经交易各方协商，美国Vitatech 公司主要经营性资产作价为 9,600 万美元（以 2015 年 6 月 25 日中国银行美元兑人民币的现汇买入的最后成交价 1：6.1960 计算，约合 59,481.60万元人民币），并根据《资产购买协议》规定进行相应调整。

本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次发行不涉及重大资产重组。