公布2013年第一季报

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    华兰生物公布2013年第一季报：基本每股收益0.2273元，稀释每股收益0.2273元，每股净资产4.7356元，摊薄净资产收益率4.8005%，加权净资产收益率4.92%；营业收入292469257.21元，归属于母公司所有者净利润130990154.36元，扣除非经常性损益后净利润126130587.15元，归属于母公司股东权益2728699878.06元。
    2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间：17,462.38万元至22,701.09万元
    2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度：0%至30%
    业绩变动的原因说明：公司预计2013年1-6月份归属于上市公司股东的净利润同比增长0%-30%，主要原因是公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司血液制品自2012年9月开始实现销售，2013年1-6月份血液制品销售收入较上年同期增加所致。
    2012年度股东大会决议公告
    1、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》；
    2、审议通过了《关于2012 年度利润分配的议案》；
    3、审议通过了《关于聘任公司2013 年度审计机构的议案》；
    4、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
    5、审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》
    6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    职工代表大会决议公告
    华兰生物工程股份有限公司职工代表大会于2013年4月23日在公司办公楼三楼会议室召开，会议推举张鹏飞先生为公司第五届监事会职工代表监事。
    董监事会议决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、通过了《关于提名董事长的议案》,选举安康先生为公司董事长。
    二、通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；
    三、通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
    董事会聘任安康先生担任公司总经理，谢军民先生担任公司董事会秘书；经总经理提名，聘任范蓓女士担任公司常务副总经理，潘若文女士、王启平先生、张宝献先生、隋澎先生、马小伟先生担任公司副总经理，谢军民先生担任公司财务总监，任期自2013年4月24日至2016年4月23日。
    四、通过了《关于聘任内审部经理的议案》。
    公司董事会聘任王启平先生担任公司内审部经理。
    五、通过了《2013年度第一季度报告全文及正文》。
    六、通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举郝常美女士为公司监事会主席。