公布2012年年度报告及2013年第一季报

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    中天城投公布2012年年度报告：基本每股收益0.3429元，稀释每股收益0.3429元，基本每股收益(扣除)0.1019元，每股净资产1.8507元，摊薄净资产收益率18.53%，加权净资产收益率18.89%；营业收入3554251620.07元，归属于母公司所有者净利润438470515.24元，扣除非经常性损益后净利润130359187.88元，归属于母公司股东权益2366643072.67元。
    公布2013年第一季报：基本每股收益0.2264元，稀释每股收益0.2264元，每股净资产2.076元，摊薄净资产收益率10.9046%，加权净资产收益率11.52%；营业收入1382653870.47元，归属于母公司所有者净利润289490737.07元，扣除非经常性损益后净利润269561085.78元，归属于母公司股东权益2654768105.27元。
    董监事会决议公告
    1、关于审议2012年度董监事会工作报告的议案；
    2、关于审议2012年度财务决算的议案；
    3、关于审议2012年度利润分配预案的议案；
    公司2012年利润分配预案为：以母公司2012年12月31日股本总数1,278,812,292 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利127,881,229.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为430,792,567.66元，全部结转以后年度分配。
    4、关于审议2013年度财务预算的议案；
    5、关于审议2012年度社会责任报告的议案；
    6、关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案；
    7、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案；
    8、关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
    审议并通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务审计机构，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构。2013年度财务和内控审计费用，提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2012年费用标准，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
    9、关于审议公司2013年第1季度报告的议案；
    10、关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。
    审议通过《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》。同意提请股东大会批准对公司八家控股子公司（中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团商业管理有限公司、中天城投集团遵义有限公司）向金融机构贷款和从事经营活动需要由公司提供贷款担保和履约担保的总额度500,000万元人民币，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。拟担保额度分配如下：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司80,000万元，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司100,000万元，中天城投集团城市建设有限公司50,000万元，中天城投集团乌当房地产开发有限公司80,000万元，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司100,000万元，中天城投集团资源控股有限公司50,000万元，中天城投集团商业管理有限公司10,000万元，中天城投集团遵义有限公司30,000万元。上述担保额度在上述全资子公司之间可调剂使用。本次提请股东大会批准    授权为子公司提供担保的额度在股东大会批准之日起一年内实施。
    11、关于召开2012年年度股东大会的议案。
    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开时间：2013年5月22日上午9：00-11：00
    3.会议地点：贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室
    4.会议方式：现场方式，记名投票表决
    5.股权登记日：2013年5月16日
    6.会议审议事项：关于审议2012年度财务决算的议案、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案等议案。