600802福建水泥2013年第一季报

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    福建水泥公布2013年第一季报：基本每股收益-0.14元，稀释每股收益-0.14元，基本每股收益(扣除)-0.16元，每股净资产3元，摊薄净资产收益率-4.6689%，加权净资产收益率-4.53%；营业收入308600255.72元，归属于母公司所有者净利润-53492329.73元，扣除非经常性损益后净利润-60445140.19元，归属于母公司股东权益1145723346.08元。
    鉴于公司2013年1-3月净利润亏损5349.23万元，预计公司2013年1-6月累计净利润仍将亏损，亏损金额不会超过上年同期亏损。（上年同期净利润为-9658.39万元）
    董监事会议决议公告
    会议审议并通过了如下议案：
    一、《公司2013年第一季度报告》
    二、《关于2013年度拟向实际控制人及其关联方融资的计划》
    根据公司经营需求及信贷的统筹安排，2013年度公司（含子公司）拟增加向实际控制人及其关联单位借款额度，总额度控制在不超过16.5亿元之内。
    三、《关于收购福建省三达水泥有限公司（关联交易）的议案》
    同意公司按股权收购方式整体受让控股股东福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“建材控股公司”）拥有的福建省三达水泥有限公司（以下简称“三达水泥公司”）100%股权及对应的全部资产、负债。同日，公司与建材控股公司在福州市签署了本次交易的《股权转让协议》。
    本次股权收购交易总价款为10609.20万元。
    四、《关于预付顺昌五里亭粉砂岩矿山土地征地款的议案》
    为补充公司炼石水泥厂矿山资源供给和保证公司可持续发展对资源的需求，经与顺昌县政府协商，政府同意将顺昌五里亭粉砂岩矿山用地（面积约320亩）以工业场地性质配置给公司，供地价格约为当地工业用地基准价格8.8万元/亩，由政府征用收储后以挂牌方式出让给公司。经审议，同意公司向顺昌县财政预付该矿山土地征地款1890万元，由其付给当地村民补偿款1890万元，后续若有其它费用需预付应将总预付款控制在地价8.8万元/亩以内。
    五、《关于公司第七届董事会成员候选人的议案》
    同意提名以下8人为公司第七届董事会成员候选人：
    董事候选人：郑盛端、高嶙、杜卫东、王贵长、肖家祥、陈开标；
    独立董事候选人：郑新芝、胡继荣（独立董事候选人暂缺1名，待后增补）
    六、《关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案》
    七、《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》
    同意提名林德金先生、林中先生、彭家清先生、王振涛先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
    八、《关于召开2012年度股东大会的议案》等
    决定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会，同意会议有关事宜安排。