广东甘化第七届董监事会会议决议公告

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    会议审议通过以下事项
    一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案
    截至 2013年4月30日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为25,687.34万元，分别用于：LED外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资；酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资。为提高资金使用效率，同意公司以本次募集资金25,687.34万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
    二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
    因开展募集资金投资项目的建设，截止2013年4月30日，公司已使用募集资金25,687.34万元，募集资金专户余额53,739.65万元。根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司预计未来十二个月期间将有超过39,000万元的募集资金暂时闲置。
    为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币39,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
    三、关于修改《公司章程》的议案
    公司注册中文名称为：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司。英文名称为：The Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（缩写为JSCC）。
    现修改为：公司注册中文名称为：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司。英文名称为：Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（缩写为JSCC）。
    四、关于补选公司监事的议案
    王若平女士因到龄退休申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故此辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事及公司监事会选举产生新任监事会主席后生效。经监事会审议，同意提名周景强先生为公司第七届监事会监事候选人。
    五、关于召开公司2012年度股东大会的议案
    召开公司2012年度股东大会通知公告
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2013年5月31日下午1时30分；
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意时间。
    （二）召开地点：广东省江门市公司综合办公大楼十五楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （五）股权登记日：2013年5月27日
    （六）登记时间：2013年5月28日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：00）
    （七）审议事项：公司2012年度报告及年度报告摘要、公司2012年度利润分配预案、关于补选公司董事的议案、关于修改《公司章程》的议案等。  
    关于募集资金使用的进展公告
    一、使用募集资金对子公司增资概况
    经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]1584号”文核准，公司向控股股东德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价为6.78元，募集资金总额为81,360万元，扣除发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述募集资金已于2013年4月22日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证且出具“广会所验字[2013]第12005530098号”验资报告。本次募集资金采用向相关项目实施主体增资的方式投入，公司拟根据募集资金投资计划及项目进展，分期对德力光电、生物中心实施增资，项目投资情况如下。
    项目名称                 实施主体 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
    LED外延片生产项目        德力光电 83,590             60,000
    酵母生物工程技改扩建项目 生物中心 24,200             19,000
    合计                     -        107,790            79,000
    二、增资方案及增资款用途
    1、对德力光电增资 根据LED外延片生产项目的投资计划及实际进展情况，公司使用募集资金分期对德力光电进行投资：已出资10,000万元成立德力光电，并全部计入其注册资本；本期增资25,000万元，后续增资计划将根据项目进展情况实施。     
    公司此次对德力光电的增资款25,000万元全部计入其资本公积金，用于LED外延片生产项目的建设。
    2、对生物中心增资
    根据生物中心酵母生物工程技改扩建项目的投资计划及实际进展情况，公司使用募集资金分期对生物中心进行增资：本期增资5,000万元，后续增资计划将根据项目进展情况实施。
    公司此次对生物中心的增资款5,000万元全部计入其资本公积金，用于生物中心酵母生物工程技改扩建项目的建设。
    三、增资目的和对公司的影响
    公司以分期对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于募集资金建设项目的稳步推进和实施，有利于提升公司竞争力，确保公司持续健康发展。本次增资符合募集资金的使用计划。